เอ็กซิมแบงก์ ชี้แจงกรณีธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ ได้ออกแถลงชี้แจงว่า จากกรณีรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย เอ็กซิมแบงก์ ขอชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ
.
ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ
.
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เคทีบี (ประเทศไทย) หรือ KTBST ได้ออกบทวิเคราะห์ กรณี”เอกสารลับ FinCen พบ 4 แบงก์ไทย ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมาย” โดยระบุว่า สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ไอซีไอเจ)เผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ (FinCen ) ผ่านเว็บไซต์ www.icij.org ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ (60 ล้านล้านบาท) ในระหว่างปี 2542- 2560 ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย
.
KTBST มองว่าประเด็นข่าวนี้จะเป็น sentiment เชิงลบต่อกลุ่มธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการหาข้อมูลใน www.icij.org เราพบว่ามี 4 ธนาคารที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านบาท คือ BBL (มูลค่า 876 ล้านบาท), KTB (มูลค่า 516 ล้านบาท), EXIM Bank (มูลค่า 79 ล้านบาท) และ KBANK (มูลค่า 25 ล้านบาท)
.
อย่างไรก็ดี KTBST อยู่ระหว่าง check รายละเอียดกับธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกที และเราเชื่อว่ากลุ่มธนาคารที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเจตนาในการทำธุรกรรมดังกล่าว แต่หากธนาคารผิดจริงเราคาดว่าจะโดนค่าปรับซึ่งต้องรอการพิสูจน์อีกครั้ง