ฟอกเงิน

สหรัฐจับมือสหราชอาณาจักรยึดบิทคอยน์มากเป็นประวัติการณ์เกือบ 5 แสนล้านจาก เฉิน วิเซนต์ ตัวการหนุ่มกัมพูชาเชื้อสายจีน เจ้าของกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป แฉบังคับใช้แรงงานเหยื่อในกัมพูชาหลอกลวง ฟอกเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาท ซื้อทรัพย์สินเรือยอชท์ยันคอนโดสุดหรูในอังกฤษ

สหรัฐจับมือสหราชอาณาจักรยึดบิทคอยน์มากเป็นประวัติการณ์เกือบ 5 แสนล้านจาก เฉิน วิเซนต์ ตัวการหนุ่มกัมพูชาเชื้อสายจีน เจ้าของกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป แฉบังคับใช้แรงงานเหยื่อในกัมพูชาหลอกลวง ฟอกเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาท ซื้อทรัพย์สินเรือยอชท์ยันคอนโดสุดหรูในอังกฤษ

15/10/2025 11:35
ผู้ว่าแบงก์ชาติ ร่ายยาวจดหมายเตือนตั้งไทยตั้งศูนย์กลางการเงิน ระวังฟอกเงินยันหนุนการเงินเอี่ยวก่อการร้าย ชี้แนะรัฐต้องไม่ให้บริการกับคนไทย แยกธุรกรรมไม่ปนกับระบบการเงินหลัก

ผู้ว่าแบงก์ชาติร่ายยาวจดหมายเตือนตั้งไทยตั้งศูนย์กลางการเงิน ระวังฟอกเงินยันหนุนการเงินเอี่ยวก่อการร้าย ชี้แนะรัฐต้องไม่ให้บริการกับคนไทย แยกธุรกรรมไม่ปนกับระบบการเงินหลัก

19/07/2025 19:20
ไทยไม่มีกฎหมายยันหน่วยงานเฉพาะกำกับธุรกิจ นอมินี ต่างชาติตั้งนอมินีลาม 10 ธุรกิจในไทย เสนอเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงนอมินีผุดมากมาย จันทบุรีมีนอมินีเปิด 10-20% เสนอแก้กฎหมายให้แรงขึ้น ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินดีกว่าขายทอดตลาด

ไทยไม่มีกฎหมายยันหน่วยงานเฉพาะกำกับธุรกิจนอมินี ต่างชาติตั้งนอมินีลาม 10 ธุรกิจในไทย เสนอเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงนอมินีผุดมากมาย จันทบุรีมีนอมินีเปิด 10-20% เสนอแก้กฎหมายให้แรงขึ้น ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินดีกว่าขายทอดตลาด

17/04/2025 07:12