ผู้ว่าแบงก์ชาติร่ายยาวจดหมายเตือนตั้งไทยตั้งศูนย์กลางการเงิน ระวังฟอกเงินยันหนุนการเงินเอี่ยวก่อการร้าย ชี้แนะรัฐต้องไม่ให้บริการกับคนไทย แยกธุรกรรมไม่ปนกับระบบการเงินหลัก 19/07/2025 19:20
สหรัฐช่วยไทยทำลายเครือข่ายแก๊งมิจฉาชีพต่างชาติ หลอกลวง-ฟอกเงินด้วยเงินคริปโตฯ ในไทย มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย 28/04/2025 15:31
ไทยไม่มีกฎหมายยันหน่วยงานเฉพาะกำกับธุรกิจนอมินี ต่างชาติตั้งนอมินีลาม 10 ธุรกิจในไทย เสนอเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงนอมินีผุดมากมาย จันทบุรีมีนอมินีเปิด 10-20% เสนอแก้กฎหมายให้แรงขึ้น ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินดีกว่าขายทอดตลาด 17/04/2025 07:12
มูลนิธิหยุดพนัน ค้าน พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ หวั่นเป็นช่องทางฟอกเงิน-คอรัปชั่น เปิดทางเข้าถึงแหล่งพนันง่าย สูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 12/03/2025 16:46
ก.ล.ต. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการจัดการปัญหาบัญชีม้า ปราบฟอกเงิน อาชญากรรมออนไลน์ 17/02/2025 17:55
