วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 36) ลงนามโดย นางพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมทองคำที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยกำหนดให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการ “นำเข้าหรือส่งออกทองคำ” และมีมูลค่ารวมของการซื้อขายในประเทศเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป (หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ดังนี้
การรายงานข้อมูลดิจิทัลนั้น ต้องรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมทองคำตามแบบและวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกให้ผู้ประกอบการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้ทันที
ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อรองรับการเรียกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวระบุให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบการทองคำรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จะเริ่มเข้าสู่มาตรการควบคุมนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
