ถูกสั่งอายัดทรัพย์ แพลตฟอร์มเทรดเงินดิจิทัลใหญ่สุดของโลกยกเลิกรับฝากเงินดอลล์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2023 หรือคืนผ่านมา ไบแนนซ์ สหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งให้บริการในขอบเขตเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศปิดบริการรับฝากเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่มีกำหนดกลับมาเปิดบริการ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้นักลงทุนรับทราบอีกครั้ง

สาเหตุจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับไบแนนซ์ สหรัฐอเมริกา เตรียมที่จะยุติการให้บริการถอนเงินดอลลาร์สหรัฐภายในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ร่วมทำธุรกิจและเปิดบริการร่วมกับไบแนน์ สหรัฐอเมริกา ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC) หรือ ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ร้องขอให้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของไบแนนซ์

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC) หรือ ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา แถลงข่าวว่า ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการยื่นร้องขอต่อศาลรัฐบาลกลางแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ให้พิจารณาออกคำสั่งฉุกเฉินมีผลทางกฎหมายให้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของไบแนนซ์ แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก นอกจากนี้ ยังรวมถึงคำสั่งศาลสั่งให้ไบแนนซ์ดำเนินการส่งคืนธนบัตร เหรียญเงินที่ใช้ชำระได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเงินคริปโททุกสกุลที่ไบแนนซ์ถือครองทั้งหมดด้วย

ยังดำเนินการฟ้องร้องให้อายัดทรัพย์สินของแพลตฟอร์มไบแนนซ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ 2 บริษัทในเครือไบแนนซ์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย รวมถึงสถาบันการเงินที่ไบแนนซ์มีการนำทรัพย์สินไปฝากไว้ เช่น ธนาคาร Axos, ธนาคารซิลเวอร์เกท แบงก์ ธนาคารไพรม์ ทรัสท์ และสถาบันการเงินอื่นๆ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 7 มิถุนายนผ่านมา ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กับทั้งนายจ้าว ฉางเผิง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำการฟ้องร้องถึง 13 คดีทั้งนายจ้าว ฉางเผิง ซีอีโอ และบริษัทไบแนนซ์ ในการกระทำผิดในลักษณะ “เครือข่ายแห่งการหลอกลวง ฉ้อโกง และฉ้อฉลอย่างมากมาย หรือ Web of Deception” การขัดแย้งแห่งประโยชน์แท้จริงทางธุรกิจ การละเลยในการเปิดเผยข้อมูล และการหลบเลี่ยงกฎระเบียบและกฎหมายกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

นายแกรี่ เกนสเลอร์ ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ SEC สหรัฐอเมริกา กล่าวแถลงว่า สำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวนั้น ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา พบข้อมูลแท้จริงเกี่ยวกับนายจ้าว ฉางเผิง และไบแนนซ์ทำการสร้างปริมาณธุรกรรมการซื้อขายมากเกินความเป็นจริงตามที่ก.ล.ต.ทำการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด นอกจากนี้ กระทำการผิดกฎหมายการลงทุนด้วยการโยกย้ายเงินทุนของลูกค้าผู้ใช้บริการ กระทำการล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าที่ทำการซื้อขายจากในสหรัฐอเมริกาลนแพลตฟอร์มไบแนนซ์ และกระทำการหลอกลวง ชี้นำให้เกิดนักลงทุนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบควบคุมและเฝ้าระวังตลาดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

นอกจากนี้ ทั้งบริษัทไบแนนซ์ และซีอีโอไบแนนซ์ นายจ้าว ฉางเผิง กระทำการควบคุมและซ่อนเร้นสินทรัพย์ของนักลงทุน ทำให้ทั้งบริษัทไบแนนซ์ และซีอีโอไบแนนซ์ สามารถทำการโอนย้าย หรือผ่องถ่ายเงินทุนของนักลงทุนตราบเท่าที่ต้องการกระทำผิด

ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา แถลงต่อไปว่า นับเป็นเวลาเกือบ 3 ปีติดต่อกันมาถึงเดือนมิถุนายน 2022 ที่แพลตฟอร์มไบแนนซ์ในสหรัฐอเมริกากระทำการซื้อขายในลักษณะเรียกว่า Wash Trading หรือการสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมของสินทรัพย์ดิจิทัล จากการสอบสวน พบว่า ซิกม่า เชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำธุรกรรมเทียมดังกล่าวบนเรือยอชท์ด้วยมูลค่าสูงถึง 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 385 ล้านบาท