ไซฝ่อนเงิน! ก.ล.ต.สหรัฐแฉเงินนักลงทุนกว่า 385,000 ล้านถูกโยกผ่านบริษัทเครือไบแนนซ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC) หรือ ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เงินของนักลงทุนที่ลงทุนในไบแนนซ์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของนายจ้าว ฉางเผิง มหาเศรษฐี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไบแนนซ์นั้น ได้ถูกส่งต่อผ่านไปยังบริษัทในเครือของไบแนนซ์ชื่อว่าเมอร์ริท พีค (Merit Peak) ซึ่งเป็นบริษัทประเภทโฮลดิ้งส์เน้นธุรกรรมในต่างประเทศ มีที่อยู่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะซีเชลล์

เมื่อวานนี้ ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า หากไม่ดำเนินการร้องขอต่อศาลรัฐบาลกลางแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ให้พิจารณาออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่ออายัดทรัพย์สินทั้งหมดของไบแนนซ์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ จะทำให้มูลค่าสินทรัพย์ของนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในไบแนนซ์รวมมูลค่าสูงถึง 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 77,000 ล้านบาท ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกขโมยผ่องถ่ายออกไปโดยนายจ้าว ฉางเผิง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอไบแนนซ์ (Binance)

นอกค ยังได้ฟ้องร้องเพิ่มเติมกับ 2 สถาบันการเงินซึ่งถูกควบคุมโดยนายจ้าว ฉางเผิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไบแนนซ์ มีชื่อว่า ซิกม่า เชน (Sigma Chain) และเมอริท พีค (Merit Peak)

ด้านไบแนนซ์ในสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ดำเนินการฟ้องร้องตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยระบุว่า ไบแนนซ์จะดำเนินการชี้แจ้งแก้ต่างข้อฟ้องร้องที่มีกับแพลตฟอร์มไบแนนซ์ พร้อมให้ความมั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้าหรือนักลงทุนที่ลงทุนกับไบแนนซ์ และเครือข่ายอื่นๆของแพลตฟอร์มไบแนนซ์ รวมถึงไบแนนซ์ในสหรัฐอเมริกา ล้วนปลอดภัยและมั่นคง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กับนายจ้าว ฉางเผิง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำการฟ้องร้องถึง 13 คดีทั้งนายจ้าว ฉางเผิง ซีอีโอ และบริษัทไบแนนซ์ ในการกระทำผิดในลักษณะ “เครือข่ายแห่งการหลอกลวง ฉ้อโกง และฉ้อฉลอย่างมากมาย หรือ Web of Deception” การขัดแย้งแห่งประโยชน์แท้จริงทางธุรกิจ การละเลยในการเปิดเผยข้อมูล และการหลบเลี่ยงกฎระเบียบและกฎหมายกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล