เชือดไบแนนซ์! ก.ล.ต.สหรัฐฟ้องทั้งซีอีโอ-แพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโทใหญ่สุดในโลก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ SEC สหรัฐอเมริกา แถลงข่าวว่า ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กับนายจ้าว ฉางเผิง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินดิจิตอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำการฟ้องร้องถึง 13 คดีทั้งนายจ้าว ฉางเผิง ซีอีโอ และบริษัทไบแนนซ์ ในการกระทำผิดในลักษณะ “เครือข่ายแห่งการหลอกลวง ฉ้อโกง และฉ้อฉลอย่างมากมาย หรือ Web of Deception” การขัดแย้งแห่งประโยชน์แท้จริงทางธุรกิจ การละเลยในการเปิดเผยข้อมูล และการหลบเลี่ยงกฎระเบียบและกฎหมายกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล

นายแกรี่ เกนสเลอร์ ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ SEC สหรัฐอเมริกา กล่าวแถลงว่า สำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวนั้น ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา พบข้อมูลแท้จริงเกี่ยวกับนายจ้าว ฉางเผิง และไบแนนซ์ทำการสร้างปริมาณธุรกรรมการซื้อขายมากเกินความเป็นจริงตามที่ก.ล.ต.ทำการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด นอกจากนี้ กระทำการผิดกฎหมายการลงทุนด้วยการโยกย้ายเงินทุนของลูกค้าผู้ใช้บริการ กระทำการล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าที่ทำการซื้อขายจากในสหรัฐอเมริกาลนแพลตฟอร์มไบแนนซ์ และกระทำการหลอกลวง ชี้นำให้เกิดนักลงทุนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบควบคุมและเฝ้าระวังตลาดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอล เป็นต้น

นอกจากนี้ ทั้งบริษัทไบแนนซ์ และซีอีโอไบแนนซ์ นายจ้าว ฉางเผิง กระทำการควบคุมและซ่อนเร้นสินทรัพย์ของนักลงทุน ทำให้ทั้งบริษัทไบแนนซ์ และซีอีโอไบแนนซ์ สามารถทำการโอนย้าย หรือผ่องถ่ายเงินทุนของนักลงทุนตราบเท่าที่ต้องการกระทำผิด

ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา แถลงต่อไปว่า นับเป็นเวลาเกือบ 3 ปีติดต่อกันมาถึงเดือนมิถุนายน 2022 ที่แพลตฟอร์มไบแนนซ์ในสหรัฐอเมริกากระทำการซื้อขายในลักษณะเรียกว่า Wash Trading หรือการสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมของสินทรัพย์ดิจิตอล จากการสอบสวน พบว่า ซิกม่า เชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำธุรกรรมเทียมดังกล่าวบนเรือยอชท์ด้วยมูลค่าสูงถึง 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 385 ล้านบาท

หลังจากก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา ดำเนินการฟ้องร้องดังกล่าว พบว่า ในคืนผ่านมานักลงทุนแห่เทขายเงินบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลดิจิตอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างหนาตา ส่งผลให้ค่าเงินบิทคอยน์ร่วงระนาวถึง -6% ลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หรือนับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมา

ในปี 2022 แพลตฟอร์มไบแนนซ์มีมูลค่าการซื้อขายเงินดิจิตอลทั่วโลกต่อวันสูงถึง 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่าวันละ 2.28 ล้านล้านบาท

ก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มไบแนนซ์ถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา หลังมีข้อมูลพบว่าไบแนนซ์กระทำการฟอกเงิน และกระทำการละเมิดต่อกฎหมายต้องห้ามในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ยังคงทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องร้องไบแนนซ์ในข้อกล่าวหาว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโทที่ผิดกฎหมาย และเป็นโปรแกรมที่หลอกลวง ขณะที่ซีอีโอไบแนนซ์ กล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง และไม่เป็นความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยคณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ ยังคงอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนต่อไป

สำหรับแพลตฟอร์มไบแนนซ์ได้ขยายเครือข่ายการร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนในต่างประเทศที่มีความต้องการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดที่ไบแนนซ์เตรียมเปิดให้บริการดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งมีมหาเศรษฐีอันดับ 4 ในไทย และซีอีโอนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับ Binance Capital Management Co., Ltd. เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) เพื่อดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในประเทศไทย และดำเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น