สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท Bybit Fintech Limited (Bybit) นายอารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล และนายณธัช คลังเปรมจิตต์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดกรณี Bybit กระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ...

วันนี้ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.40 น. พ.ต.ต.ณฐพล ดิษฐธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ...

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ. แม็คโคร กรุงเทพ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ณฐพล ดิษฐธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (คดีหมูเถื่อน) นำหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นพยานหลักฐานที่สำนักงานใหญ่ของแม็คโคร เนื่องจากมีเอกสารเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกลุ่มนายทุนของบริษัท ...

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า แม้จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่จดทะเบียนก็ตาม หากใช้เอกสารที่มายื่นภาษีเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทั้งหมด สำหรับกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ปรากฎว่า มีการตกแต่งบัญชีสร้างรายได้เทียมนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ได้มีข้อสั่งการใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และหากพบความผิดส่วนใดก็มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ...

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้อนุมัติให้รับกรณีการตรวจพบความผิดปกติของงบการเงินของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) เป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 66 โดยการสืบสวนเบื้องต้นมีมูลเชื่อว่ามีการกระทำผิดของกรรมการ ...

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับคณะผู้บริหารของบริษัท สตาร์คคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ...

นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อ 1 ชั่วโมงผ่านมา โดยชี้แจงทุกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ นอท กองสลากพลัส กล่าวว่า ขณะนี้เป็นการปิดเว็บไซต์เท่านั้น แต่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ในฐานะนิติบุคคลยังไม่ถูกปิด ส่วนจะกลับมาเปิดใม่อีกครั้งเมื่อไหร่ ต้องดูตามข้อกฎหมายอย่างละเอียด ด้านเพจกองสลากพลัสยังไม่มีการปิด ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ...

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจ พอทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ออกหนังสือให้ทางซิปเม็กซ์ชี้แจงมาทันที ซึ่งจนถึงวันนี้สิ่งที่ ก.ล.ต. ได้รับกลับมานั้นยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเลย แม้แต่ข้อมูลลูกค้ารายบุคคลที่ได้รับความเสียหาย มีเพียงข้อมูลภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Zipmex ในประเทศไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital ...

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจโครงการศรีพันวารีสอร์ท จ.ภูเก็ตว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำสรุปข้อมูลที่นายวีระ สมความคิด เลขานุการเครือข่ายต้านคอรัปชั่นนำมายื่นให้ทั้งหมดแล้ว หลังรับฟังข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้ว สัปดาห์หน้าจะให้พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง . ส่วนการตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ทราบว่าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะมีหลายฉบับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 โดยจะเรียงลำดับและแผนที่ทั้งหมดมาเปรียบเทียบดูว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีการเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร . ทั้งนี้เอกสารที่นายวีระได้นำมามอบให้ดีเอสไอประกอบด้วยเอกสารหลักฐานการก่อสร้างอาคารที่พักในโครงการศรีพันวารีสอร์ทบนพื้นที่ลาดชัน ที่มีลักษณะไม่น่าจะกระทำการก่อสร้างได้ ...

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่ตั้งโรงแรมศรีพันวาใน จ.ภูเก็ต อาจเป็นการก่อสร้างลงรุกล้ำพื้นที่ป่า เนื่องจากพื้นที่อาจมีลาดความชันเกินกฎหมายป่าไม้ไว้ว่า หากอยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ ก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และพร้อมจะเข้าไปดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียน แต่ต้องยอมรับว่าดีเอสไอมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรเมื่อเทียบกับคดีที่ต้องรับผิดชอบ . ส่วนพื้นที่ดังกล่าวจะมีความลาดชันเกินตามที่กฎหมายกำหนดห้ามออกเป็นโฉนดหรือไม่นั้น หากดูเพียงภาพถ่าย ยังไม่สามารถคาดเดาได้ แม้ภาพที่ปรากฎจะเป็นลักษณะพื้นที่มีความลาดชันเชิงเขา แต่ก็ยังไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าจะต้องเป็นพื้นที่รุกล้ำผืนป่า เพราะยังไม่ทราบข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน