พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากมาตรการที่จะมีการกำหนดให้การเปิดบัญชีใหม่มีการพิสูจน์ตัวตนเข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดบัญชีม้านั้น ปัจจุบันประชากรคนไทยมีบัญชีธนาคารอยู่ราว 60 กว่าล้าน มีการเปิดบัญชีธนาคารจำนวน 130 ล้านบัญชี แบ่งเป็นโมบายแบงก์กิ้งประมาณ 106 ล้านบัญชี เคยตรวจพบรายชื่อ 1 คน เปิดบัญชีถึง ...

น.ส.อโรรา อุนนะนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า กรณีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน ต้องการให้เพิ่มมาตรการควบคุมการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายนั้น ที่ประชุมดังกล่าวมีการลงความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่ โดยธปท.จะออกนโยบายเชิงหลักการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยธปท.จะหารือกับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของ ธปท. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...

นายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ กล่าวว่า ความเสียหายจากแอปดูดเงินในไทยมีแนวโน้มลดลง ปรากฏว่าในเดือนกันยายน 2566 มีจำนวนผู้เสียหายลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับต้นปีนี้ มาอยู่ที่ 1,300 ราย สอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายลดลง 53% อยู่ที่ 85 ...

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ ได้ร่วมชี้แจงหลังจาก พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 มีนาคม 66 ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ดำเนินการอายัดบัญชีม้าซึ่งพบผู้กระทำผิด 32,000 คดี รวมมูลค่า 400 ล้านบาท ในช่วงเพียง 1 ...

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษารายละเอียดของกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกฉบับ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้า รวมถึงการโอนผิดบัญชีว่า จะมีวิธีการใดที่จะสามารถอายัดวงเงินที่โอนไว้ก่อนได้หรือไม่ในกรณีที่ลูกค้าหรือประชาชนที่ถูกหลอก สามารถยืนยันตัวตนและพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของบัญชีนั้นจริง เนื่องจากขั้นตอนในปัจจุบัน เมื่อรู้ว่าถูกหลอกให้โอนเงิน เจ้าของบัญชีต้องไปแจ้งความก่อน ธนาคารจึงจะสามารถดำเนินการได้ กว่าจะแจ้งความเสร็จ เงินก็ถูกโอนไปหลายทอดแล้ว จนไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ รวมทั้งการโอนเงินในปัจจุบันง่ายและรวดเร็ว ...

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างเร่งด่วน ร่างพระราชกำหนดนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ที่เปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินมาใช้ในการกระทำความผิดอาญา โดยมีรายละเอียด อาทิ ...

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีมิจฉาชีพว่าจ้างให้เยาวชนเปิดบัญชีธนาคาร หรือบัญชีม้า จำนวนมากขึ้น โดยอาจจะอาศัยช่องโหว่ โดยปกติธนาคารมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ หากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย อย่างไรก็ตาม เยาวชนยังสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง อาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพและอาจตกเป็นเหยื่อได้ ธปท. จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ ...