-
ค้นอายัดบ้านหรูกว่า 120 ล้านของ 2 ชาวจีนเทรดเงินคริปโทโกงคนไทยต่างชาติเกือบ 1000 ล้าน
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. เปิดเผยว่านายอาบิน เย่ ชาวจีน เป็นสามีของนางเคอ ยี เย่ หรือคียีเย่ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับศาลอาญาที่ 1665-1666/2566 ลงวันที่ 26 พ.ค. ในความผิดข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งถูกจับกุมไว้ก่อนหน้านี้ ... -
ปปง. แจงกรณีใช้บัตรฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ พร้อมหารือแบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย
นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอเรียนชี้แจงว่า เกี่ยวกับกรณีตามที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ADM) จนเกิดกระแสวิพากษ์ทางสังคม ตลอดจนความสงสัยของประชาชนในเรื่องดังกล่าว นั้น มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ... -
บุกค้นบริษัทแม่ของเงินคริปโตฯ ลูนาและเทอร์รายูเอสดีในเกาหลีใต้ ส่อชัดโกงและเลี่ยงภาษี
อัยการเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อัยการและตำรวจได้เข้าบุกตรวจค้นเทอร์ราฟอร์ม แลบส์ (Terraform Labs) เพื่อขยายผลการสอบสวนเรื่องเหรียญลูนา (Luna) และเทอร์รายูเอสดี (TerraUSD) ของเทอร์ราฟอร์ม แลบส์ ล่มสลายจนไร้มูลค่า ในสัปดาห์ที่แล้วทีมสอบสวนของสำนักงานอัยการเขตโซลใต้ได้บุกตรวจค้นและยึดสิ่งของที่บริษัทแม่ ซึ่งมีนายแดเนียล ชิน ผู้ร่วมก่อตั้งทำหน้าที่ประธานอยู่ รวมทั้งตรวจค้นบ้านพักของประธานบริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทอร์ราฟอร์ม เพราะสันนิษฐานว่าทำหน้าที่เป็นบริษัทสาขาในเกาหลีใต้ให้แก่เทอร์ราฟอร์ม นอกจากนี้ ... -
สหรัฐจ่อพุ่งเป้าคว่ำบาตรเงินดิจิทัลในรัสเซีย ตัดช่องฟอกเงิน-หลบเลี่ยงคว่ำบาตร
กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะปฏิบัติการพิเศษมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่มีชื่อว่า เคร็บโทแคปเจอร์ หรือ Task Force KleptoCapture มีวัตถุประสงค์ในการพิจารณา และบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรนานาชาติกับประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะผผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซีย และกลุ่มบุคคลชั้นสูงที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซีย คณะปฏิบัติการพิเศษชุดนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ตำรวจสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอ กรมสรรพากร ... -
แบงก์ชาติไม่หนุนใช้เงินดิจิทัลมาซื้อสินค้าและบริการ เสี่ยงสูงโดนขโมยเงิน-ฟอกเงิน
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ติดตามการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะ และขอย้ำว่า ธปท. ... -
คุยกับบัญชา EP.301: ประธานแบงก์ชาติยูโรอัดยับเงินบิทคอยน์
“คุยกับบัญชา” ประธานธนาคารกลางกลุ่มยูโรชี้บิทคอยน์ไม่มีวันเป็นสกุลเงินแท้จริง และนำไปสู่กระบวนการฟอกเงิน -
คุยกับบัญชา Live: ประธานแบงก์ชาติยูโรอัดยับเงินบิทคอยน์
คุยกับบัญชา Live: ประธานแบงก์ชาติยูโรอัดยับเงินบิทคอยน์ -
คุยกับบัญชา Live อัปเดตข่าวและสถานการณ์ เศรษฐกิจ – 14 มกราคม 2564
คุยกับบัญชา Live อัปเดตข่าวและสถานการณ์ เศรษฐกิจ – 14 มกราคม 2564 -
ประธานสมาคมธนาคารไทยชี้สมาชิกไม่น่าเกี่ยวข้องโอนเงินผิดกฎหมาย
ตามที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย ตั้งแต่ปี 2542 โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Financial Crimes Enforcement Network หรือ FinCEN) นั้น . นายผยง ...