เชนนาลิซิส เปิดเผยว่า มูลค่าอาชญากรรมเงินคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลกในปี 2022 ผ่านไป สร้างความเสียหายมูลค่าสูงถึง 21,000 ล้านดอลลสหรัฐ หรือกว่า 714,000 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ยังพบว่าถึงแม้มูลค่าธุรกรรมเงินคริปโทเคอร์เรนซีจะลดลง แต่มูลค่าของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายการฉ้อโกงซึ่งนำไปสู่อาชญากรรมกลับเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในปี 2022 ผ่านไปนั้น ...

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการ แทนเลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายอภิมุข บำรุงวงษ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เป็นที่น่าเสียดายที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ได้ทำหน้าที่ แต่กลับปล่อยปละละเลยให้มีการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน และทำให้ประชาชนเสียหายนับหมื่นล้านบาท ดังนั้นจึงขอฝากไปยัง ก.ล.ต.ควรปรับปรุงการทำงาน เพราะต้องทำงานตรวจสอบเชิงลึก เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทไปหลอกลวงนักลงทุน อีกทั้งเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก.ล.ต.ควรต้องลงมาดูด้วย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีและแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อให้ปิดเว็บไซต์ และไม่ให้หลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไป ...

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พร้อมผู้เสียหายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท เข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระรวงยุติธรรม เป็นตัวแทนรับมอบ ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต กล่าวว่า ผู้เสียหายถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้เจ้าของบริษัทตกเป็นผู้ต้องหาและอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี คดีนี้มีลักษณะคล้ายกับการหลอกให้ร่วมลงทุน ...

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจ พอทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ออกหนังสือให้ทางซิปเม็กซ์ชี้แจงมาทันที ซึ่งจนถึงวันนี้สิ่งที่ ก.ล.ต. ได้รับกลับมานั้นยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเลย แม้แต่ข้อมูลลูกค้ารายบุคคลที่ได้รับความเสียหาย มีเพียงข้อมูลภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Zipmex ในประเทศไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital ...

อัยการเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อัยการและตำรวจได้เข้าบุกตรวจค้นเทอร์ราฟอร์ม แลบส์ (Terraform Labs) เพื่อขยายผลการสอบสวนเรื่องเหรียญลูนา (Luna) และเทอร์รายูเอสดี (TerraUSD) ของเทอร์ราฟอร์ม แลบส์ ล่มสลายจนไร้มูลค่า ในสัปดาห์ที่แล้วทีมสอบสวนของสำนักงานอัยการเขตโซลใต้ได้บุกตรวจค้นและยึดสิ่งของที่บริษัทแม่ ซึ่งมีนายแดเนียล ชิน ผู้ร่วมก่อตั้งทำหน้าที่ประธานอยู่ รวมทั้งตรวจค้นบ้านพักของประธานบริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทอร์ราฟอร์ม เพราะสันนิษฐานว่าทำหน้าที่เป็นบริษัทสาขาในเกาหลีใต้ให้แก่เทอร์ราฟอร์ม นอกจากนี้ ...

คณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Trade Commission หรือ FTC พบว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีในทุกๆ 1 รายการ จะมีเงินสูญหายประมาณ 4 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 144 บาท จากการฉ้อโกงลงทุนเงินคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่าวิธีการชำระเงินอื่นๆ FTC เปิดเผยต่อไปว่า ...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบเหตุสงสัยว่าอาจมีการสร้างปริมาณเทียมในศูนย์ซื้อขาย Bitkub จึงได้ตรวจสอบโดยพบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดของบุคคล 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทบิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย Bitkub และ (3) นายสกลกรย์ ...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบเหตุสงสัยว่าอาจมีการสร้างปริมาณเทียมในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro จึงได้ตรวจสอบโดยพบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดของบุคคล 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัทสตางค์ (2) บริษัท LLC Fair Expo ร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย Satang ...

/// ช่องทางติดตาม BTimes /// ***ดูไลฟ์อัปเดตข่าวรอบโลกทุกวันได้ที่*** จันทร์ – ศุกร์ เวลาประมาณ 10.00 น. ทางแฟนเพจ Facebook BTimes 👉 https://www.facebook.com/btimesch3 ***อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ หุ้นทองคำเเละข่าวเด่นทั่วโลกได้ที่*** Website: https://btimes.biz ...