พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากมาตรการที่จะมีการกำหนดให้การเปิดบัญชีใหม่มีการพิสูจน์ตัวตนเข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดบัญชีม้านั้น ปัจจุบันประชากรคนไทยมีบัญชีธนาคารอยู่ราว 60 กว่าล้าน มีการเปิดบัญชีธนาคารจำนวน 130 ล้านบัญชี แบ่งเป็นโมบายแบงก์กิ้งประมาณ 106 ล้านบัญชี เคยตรวจพบรายชื่อ 1 คน เปิดบัญชีถึง ...

นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.ประจำเดือนตุลาคม โดยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 เห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด โดยยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 คดี ทรัพย์สิน 75 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท ...

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า แม้จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่จดทะเบียนก็ตาม หากใช้เอกสารที่มายื่นภาษีเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทั้งหมด สำหรับกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ปรากฎว่า มีการตกแต่งบัญชีสร้างรายได้เทียมนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ได้มีข้อสั่งการใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และหากพบความผิดส่วนใดก็มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ...

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด รายนายแพทย์บุญ ก่อนหน้านี้ โดยกำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 2,348,834 บาท และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลา 42 เดือน* แต่เนื่องจากนายแพทย์บุญไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด จึงพิจารณาได้ว่า ...

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายอภิมุขฯ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการ แทนเลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายอภิมุข บำรุงวงษ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเรื่องการปลดเครื่องหมาย SP บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในวันที่ 21 พ.ย.65 เนื่องจากบริษัทครบกำหนดขึ้นเครื่องหมาย ...

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า กรณีการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่ผิดปกติเมื่อวันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาว่า จากการร่วมรับฟังการหารือในที่ประชุม บริษัทโบรกเกอร์ ...

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ปปง. และ กสทช. ได้ข้อสรุปตรงกันเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของประชาชนที่ไปใช้บริการฝากเงินสดผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ หรือตู้ CDM ว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะต้องยืนยันด้วยการใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากการส่ง SMS นอกเหนือจากการใช้บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต โดยการเพิ่มเติมการใส่รหัสเลข OTP เพื่อความสะดวกและลดภาระให้ประชาชน ดังนั้น มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่ ...

จากกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMRO โดยให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ หรือเครื่องซีดีเอ็ม โดยใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของลูกค้าเสียบที่ตู้และใส่รหัส PIN ก่อนทำรายการฝากเงินสดทุกครั้ง เนื่องจากต้องการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และป้องกันการฟอกเงิน ตามกฎเกณฑ์หน่วยงาน ปปง. จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ...